Blanchiment: 2000 milliards de transactions suspectes réalisées par les grandes banques internationales

Image d'illustration / Photo: Pixabay
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Au moins 2000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par les grandes banques mondiales, selon des documents bancaires qui ont fait l’objet d’une enquête au sein de l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) dévoilée dimanche.

Déjà à l’origine des “Panama Papers”, l’ICIJ a constitué une équipe de plus de 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse dans 88 pays, y compris en France.

L’enquête repose sur des “suspicious activity reports” (SAR, rapports d’activités suspectes) envoyés par les banques américaines lorsqu’elles détectent des transferts de fonds douteux. Les SAR sont destinés au service de renseignement financier américain FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), au cœur du système mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Baptisés “FinCEN Files”, ces documents ont permis d’identifier au moins 2000 milliards de dollars de transactions suspectes réalisées entre 2000 et 2017, dont 514 milliards de dollars concernent la banque JPMorgan, et 1300 milliards de dollars la Deutsche Bank, mais aussi HSBC, Standard Chartered Bank et Bank of New York Mellon.

Les ‘FinCEN Files’ montrent le rôle central des grandes banques systémiques dans la circulation des flux d’argent sale liés à la fraude, la corruption, le crime organisé et le terrorisme“, explique le journal Le Monde qui avait participé à l’enquête.

En réaction au “FinCEN Files”, Deutsche Bank, déjà mouillé dans plusieurs affaires dont celle de Jeffrey Epstein, a expliqué dimanche dans un communiqué “avoir consacré d’importantes ressources au renforcement de ses contrôles“.

La banque a précisé que les informations dévoilées par l’ICIJ portaient sur des faits passés déjà connus des régulateurs.

Source: BuzzFeed News/ Reuters/ Le Monde/ France Info

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